第一章 总 则
第一条 为规范江苏省华侨公益基金会理事会的工作程序和工作方法，明确工作职责与分工，提高民主决策的科学性、有效性，确保理事会依法独立、有效行使各项权力，依照《江苏省华侨公益基金会章程》和国务院发布的《基金会管理办法》，制定本规则。
第二条 理事会会议所涉及的审议议案、决策问题，应当充分发扬民主，实行民主集中制的原则。
第二章 理事会及其组成
第三条 理事会由全体理事组成。理事会是基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权。
第四条 监事会成员列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议。
第五条 根据每次会议议题的需要，理事长、副理事长可邀请相关单位人员列席会议。列席人员有发言权，没有表决权。
第六条 理事会由理事长负责基金会日常事务管理；设秘书处，配若干副秘书长，负责协调安排基金会理事会会议等相关事务。
第三章 召开与出席
第八条 理事长认为有必要，可召开临时理事会全体会议。有1/3以上理事提议，必须召开理事会会议。
第九条 理事会会议由理事长召集并主持。如理事长不能出席，经其同意，可以委托副理事长或秘书长召集会议并主持。
第十条 召开理事会会议，秘书处一般应在会议召开前5日将会议通知、会议议程草案及有关文件（电子版）送达所有理事及监事；临时召集的特别会议，可以临时通知。
第十一条 理事应当由本人出席理事会会议，因故不能出席会议的，应书面委托其他理事或代表代为出席。委托应当说明：
（一）委托人和受托人姓名；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见（如有）；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人的签字、日期等。
代为出席会议的受托人应当在授权范围内行使理事的权利。理事未出席理事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃该次会议上的表决权。
第十二条 在审议关联交易事项时，非关联理事不得委托关联理事代为出席；关联理事也不得接受关联理事的委托。
第十三条 理事一年内连续2次未参会也未委派代表出席会议，由理事长进行提醒；连续3次未参会也未派代表的，视为不能履行职责，可解除其理事职务。
第十四条 理事会议的召开也可以通过邮寄书面签字的形式，或视频会议等形式召开。
第四章 议题与议程
第十五条 理事会议事范围包括：
（一）制定和修改章程；
（二）选举和罢免理事长、副理事长、秘书长、理事；
（三）决定重大业务活动计划，包括重大资金的募集、管理、使用和投资理财；
（四）审定年度收支预算及决算；
（五）制定内部管理制度；
（六）决定设立办事机构、分支机构和代表机构；
（七）听取、审议秘书长的工作报告，并对其工作进行检查；
（八）决定基金会的分立、合并或终止；
（九）决定其他重大事项。
第十六条 理事个人对与本人直接或者间接有关联关系的合同、交易、安排等（含计划中的），不论有关事项一般情况下是否需要理事会批准同意，理事均应当及时告知理事会、监事其关联关系的性质和程度。
第五章 审议和表决
第十七条 出席会议的理事应逐一对各项提案发表意见。
除征得全体与会理事的一致同意外，会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十八条 每名理事都有表决权，理事会通常以举手的方式进行表决，在必要时亦可采取无记名投票方式表决。
第十九条 理事会审议有关关联交易事项时，关联理事应当回避，不参与投票表决。
第二十条 会议表决议案须经过出席理事半数通过方为有效，并由会议主持人当场宣布表决结果。
第二十一条 下列重要事项的决议，须经出席理事2∕3以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者变更理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的数额在300万元人民币以上的重大募捐和重大慈善项目，为保值增值一次性投资在100万元人民币以上（含100万元）的投资项目；
（四）基金会的分立、合并。
第二十二条 理事会会议应作会议记录，形成会议纪要并由出席理事审阅、签名。会议记录应作为档案资料予以妥善保管。
第二十三条 理事会会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）理事本人出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、理事的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果；
（八）与会理事认为应当记载的其他事项。
第二十四条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，或致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但可证明在表决时表明异议并有明确记载于纪要或记录的，该理事可免除责任。
第六章 监事会的权利和义务
第二十五条 监事会权利：
（一）依照本基金会章程规定的程序检查本基金会财务和会计资料；
（二）聘请专业机构对本基金会进行年度财务审计，并出具年度财务审计报告；
（三）监督理事会遵守法律、法规和章程的情况；
（四）根据章程的规定，行使其他监督权。
第二十六条 监事会的义务：
（一）遵守有关法律、法规和本基金会章程，忠实履行职责；
（二）监事及其近亲属不得与本基金会有任何交易行为，不得利用职权为自己谋取私利、收受贿赂或者其他非法收入。
